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发布 : 五月 | 分类 : 最新 | 评论 : 0 | 浏览 : 36.4 W次
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发布 : 五月 | 分类 : 最新 | 评论 : 0 | 浏览 : 7.34 W次
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发布 : 五月 | 分类 : 最新 | 评论 : 0 | 浏览 : 47.44 W次
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洗钱期货,期货业常见的洗钱手法
发布 : 五月 | 分类 : 推荐 | 评论 : 0 | 浏览 : 54.68 W次
本章目录1、谁有期货反洗钱内控制度2、宏源期货反洗钱宣传月之反洗钱相关知识3、(2022年7月真题)某期货公司的董事王某因涉嫌洗钱犯罪被批准逮捕。对于王...谁有期货反洗钱内控制度证券期货经营机构负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责，总部应当对分支机构执行反洗钱内部控制制度进行监督管理，根据要求向当地证监会派出机构报告反洗钱工作开展情况。首先，义务机构董监高需要从自身做起，纠正反洗钱认知偏差，避免形成业绩至上、反洗钱应付即可的错误理念并层层传递，建立起自上而下的反洗钱合规文化。建立反洗钱合规文化，首先是治理机制要形式合规。第二章金融机构反洗钱和反恐怖融资内部控制和风险管理第六条金融机构应当按照规定，结合本机构经营规模以及洗钱和恐怖融资风险状况，建立健全反洗钱
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